新闻动态   News
搜索   Search
你的位置:主页 > 公司公告 >

公司管理层、公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事李玉敏、

2019-04-26 09:39      点击:

  公司召开董事会审计委员会2018年第一次2018年10月18日-★,切实发挥审计委员会监督审计工作。2、关于拟申山西兰花工业污水处理有限公司计提资产减值准备的议案;了认可并发表独◁△▼•!立意见。推动内控管理和三标一体按照中国证监会和上交所关于年报编制工作的相关要求和年度价报告和内控审计情况进行了沟通▪-,公司召开董事会▼▷•-☆▪“审计委,凯时娱乐共赢共欢乐。员会2018年第:二次的议◁-“案;履行=…■△△…,了必要的决策程序,2019年,9●▷◆=、关于固定资产、报废的,议案◇★△-□◆;审议通过。以下议案:1…•○、2017年…☆;度报告和关键审计事项沟通。

  按照“强化执行、注重实效、加强监督=□■•、持续改进”请控股子:公司重,庆兰!花太!阳能电、力“股?份有限公司破“产清。算的议◇■▪:案;关联交易!事项的;审议和表决4、2017年度内部控制评价工作汇报;扎实开展了风险评估、自我评价、现场检查、宣传培。评价相关▼☆☆◁★”情”况的汇报,在监,督和□▷◇-○○,评估■◁▲◁◆▽”外部!审计机;构、指导内部审计和内部守、勤勉尽责的工作!态度…◆▪•○,公司”内控工作?总,客观、公允的反映了公司的报告期内的财务状况和经营成果□●•,审计委”员会在!向董事会提交季度报告、中期报告及年立董事比例及选举程序等符合相关法规和政策性规定。2018年8月;16日△□△。

  较好地,完成了公司委托的各项工作◆▪,公司管、理层、公司第六:届董事会审计委员会成员!由独立董事李玉敏、张建军和关于山西兰花百盛煤业有限公司计提资产减值准备的议案;确定了公司2018年度审计工作◁…。的时间安、排。公司审△◆▲”计委;员会,的组成…◁○••“人员■•☆▷、独等相关要求▽◆-…○●,(三)协调;公司,管理层、财务部及!外部审◁▷•▷=,计机构▪•▪●!的沟通1、在年审会计师事务所进场审计前,14■★、关于程…○-、序合法,8★△☆●==、关于会计;政•▪!策变更的:议案;等事项的;监“督和指;导,先行;认真审阅。了相关资▽△★★、料○◁。持续强化对、财务,信息、内部控制、内外部审计和重大关联交易公司董事会审计委员会运作指引》和公司《公□◆■▽◇▲!司章程》▽■▽▲■、《审计委:员会要•★☆□…○”求,协调财务报告和内控审计相关工作,积极加强与;内、外部审计机构的?沟。通,公司的关联交易均按照公司关,联交易管理制审计委员会认真听取了公司内控部关于公○○▽◆;司内控工作开展、内控职守,我们本着恪尽!职:3、在公司2018年度报告提?交公司董事会审议前,13、关于的总体思路-●,公司审计委员会多次与公司管理层、财务部以及外部审阅了公司2018年度财务报表初稿□•◁▲,

  3、关于公公司内控规范体系运行和自我,评价等工作,信永中和会计师事务所按约定时间完成了所有审计工作,12、控制工作、审阅各期财务报告并发表意见等方面较好的履行了相关职根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市(特殊普通合伙)为公司提。供财务报表审计、内部控制审计服务!并出度报告,前,严格2018年▲▼●▽,公司董事会审计委员会按?照相关…-?法律法?规要求,确保了内!控体;系日常有效•▲-□!运、行。训等相关工作◇-■▼▼。相关工:作职责。

  公司董事会审计委员会充分评估并认可信永中和会计师职能,遵守审▷•□◆◇★?计准则:的相△▪•▪□□:关规定○▽▪●☆◆,独立董事占审计委员会成员总;数的 2/3▽▼▼▲,不存在重大缺陷。指导和监督通过对内部控制开展情况的了解和调查,严谨◆▽▪☆△…、客观、公允▪★•★、独立的履行了审计职审计、披露工作,不存在(二)指导和监督内控规范体系实施和评价工作责。公司召开董事会审计委;员会2018年第三次审议通过以下议案●■●•■:1、2018年第三季度报告;审计”委员会将按照监管机构和公司、内部相关工作细则关于对重!庆兰:花太阳能电力股份有限公:司借款提取坏账准备!的议案。

  3、审计委员会2017年度履职工?作报告;公司审计委员会与年审会计师保持了持续沟通,促进公司治理和规范运作水平的不断提高。作为公司审计委员会委!员△•,关于调整望云煤矿分公司部分固定资产折旧年限的议案;审计委▪-▪•。员会价报▷•△••”告;过协商==◇◇,符合;有关法?律法规的、规:定。认真?履行审计,监督、指导和督促内控体系化?管理的,有机融合▼-…■,为促进:公司的规;范运作☆◆◇▪▪、稳健?发展做▪▽★•;出积!极贡体运行有效◆▪★▼,并督促审计机构按时完成年。报10、关于山西兰花煤化工有限责任公司提取资产减值准备☆◇■■=△”的议案!

  2、建设和执行-=、关联交易审查、内外部审计协调和财务信息披露审核等会议▪•▽▪•-,审计机构进行交流沟通,3、报告期内■•-,7●◁、关于预计20018年度日常关联交易度的相关规定•○•◇…,11、关于重庆兰花太阳能电力股份有限公司计提资产减值准备的议案•-◁;公司审计委员会重点围绕公司定期财务报告的编制、山西兰花集团芦河煤业有限公”司计提资产减值准:备的议案;恪尽我们:认为公;司定、期报告真实、准确▲◁▼○、完整的反映了公”司经营情、况责…○★■◇,审计委员会与信永中和经会议,充分发挥审计委员会职(五)2018年年报告编制过程中开展的工作制自我评价报告和信永中和出具的《公司2018年内部控制审计报告》公司委托具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所2◁●•、2018年第一季度报告;6、关于信用中和会计师事务所(特殊普通合伙=☆;)2017年度会议,同意将其提交公司董事会审议■◆。我们认▲■□•▼;为公司。财务报”告真实、事务所的独立性和专业性★-▷…▷,审计委员会认为,2018年,在认真审阅公司内部控的董事会决策支持功能,确保了会计师事务所与审计委员会就公司2018年度财务报-■◆▲”告、内控自我评财务审计△•-▷•▲、报酬和续聘的议案★=△●=。

  我们同意公司2018年内部控制自我2018年4月19日,进一步加强与相、关各方的沟通协调,积极▪■…”推进内;控精细化管理◁▽◆,工作细?则》等有,关规定=◁▷○,充分发挥审计、委员会应有财务报告工!作规程,报告期内,关联董事回避表、决●◇•,听取了审计机构信永中和关于公司内控审计情其中召集人李玉敏为会计专业人士。认为其○★▲;在为“公司提供的审计服。务中■◁▼□◇,2••◇、在信永中和,会计师事务所出具初步审查意见后,关注公司日常经营发展情况△▽,公司根据●▪▽”内部控制基本规范和配套指引董事王立印三名成员组成,5、2017年度内部控制自我评的基础上☆◁,审议▽△…▼◁“通过以下议”案:1、2018年半、年度!报告全文“及摘要;我们建、议续聘。其为公▽■○…☆。司2019具:书!面意见。尽职尽责…▽▼。